في إطار تطبيق الحوكمة ورفع مستوى الوعي لمنسوبي الجمعية عقدت جمعية الجفر فرع الساباط دورة بعنوان (مكافحة غسل الأموال)
قدمها د. صالح الغامدي وذلك مساء اليوم الأربعاء 30/ مارس الجاري/2022 م.
عرّف الغامدي عملية غسل الأموال: بتحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم، أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هذه الأموال هي: متحصلات جريمة، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غير المشروع لهذه الأموال، أو بهدف مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للتخلص من الآثار القانونية لأفعاله.
لافتاً أن إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقة للأموال، أو مصدرها، أو مكانها، أو التصرف بها، أو تحريكها، أو تملكها، أو الحقوق المرتبطة بها يعدجريمة تلزم فرض العقوبة على مرتكبها.
كما تناول الغامدي المراحل الأساسية لعمليات غسل الأموال النظرية والتقليدية، والتي تتم عن طريق الإيداع، والتحويل، وإعادة الإقراض وتجزئة النقدأو المبالغ، وتتم عن طريق البنوك ومؤسسات الصرافة، والتعاملات الصورية أو الوهمية، واستخدام الواجهات والتي تتم عن طريق المؤسسات ، والدمج عن طريق دمج أموال مشروعة بأموال غير مشروعة ،. مبيناً الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال.
وأضاف، أن الإبلاغ عن مرتكبي هذه الجرائم للسلطات قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة.
وأكمل : يجوز تخفيف العقوبات الواردة بشأن جرائم غسل الأموال، وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بإبلاغ السلطات، وذلك للمساعدة في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها،وتحديد مرتكبي الجريمة أو ملاحقتهم قضائيًا، والحصول على أدلة أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها.
من جهة أخرى قدمت إدارة الجمعية جزيل الشكر والتقدير للدكتور الغامدي نظير ماقدمه من جهد.
